Схемы рейдерских захватов: семь примитивных вариантов.

В связи с поступлением жалоб, Министерство юстиции Украины проанализировали самые распространённые схемы рейдерских захватов.

Украсть иногда таким циничным образом так просто, что у законного владельца не возникнет никаких подозрений о том, что принадлежащее ему по закону имущество уже перепродано.

С начала 2016 года (по сравнению с предыдущими годами) наблюдается снижение уровня попыток завладеть чужим имуществом, однако проблема существует, а ее последствия кричащие. Рейдер отпугивает инвестора и подрывает авторитет государства. Рейдер - враг экономического роста и благосостояния населения.

Исследование было проведено с целью: создать эффективный механизм противодействия незаконной "перерегистрации" прав собственности.

Эксперты, представители Минюста, бизнеса и общественности разработали полноценные механизмы защиты от схем рейдеров. Результатом наработок стал законопроект №5067, который был подан в Верховную Раду 5 сентября.

Схема №1. Регистрация на основе поддельного или несуществующего решения суда.

Злоумышленники используют несуществующие судебные решения или существующие решения по отличающейся резолютивной части и подают их регистратору.

Решение. Законопроект №5067 обязывает регистратора и нотариуса проверять судебное решение в реестре судебных решений. Если документ не найден, регистратор обязан обратиться в соответствующий суд с запросом о оригинальности и наличии поданного заявителем решения суда.

В будущем планируется предусмотреть интегрированность реестров недвижимости, бизнеса и судебных решений, что позволит избежать лишних проверок и запросов и гарантировать осуществление регистрации исключительно на основании законных решений суда.

Схема №2. Представление поддельного пакета документов по переходу корпоративных прав.

Рейдеры подают регистратору протокол собрания участников общества или другие документы, согласно которым права переходят к лицу "икс". Регистратор осуществляет соответствующее регистрационное действие и передает предприятие этому лицу, которое начинает распоряжаться имуществом: лишает бизнес налогового кредита, возмещает НДС, перечисляет средства на свои счета.

Решение. Нотариально заверять подписи в протоколах и учредительных документах (законопроект №5067).

Схема №3. "Купить" регистратора или нотариуса.

Регистратор или нотариус вступают в сговор с рейдером и вносят изменения в реестр, не имея на это никаких правовых оснований.

Почему так происходит? Пока не существует эквивалентного преступления, справедливого наказания, поэтому некоторые непорядочные регистраторы и нотариусы за "отдельную плату" содействуют рейдерам в реализации их преступных схем.

Решение. Усилить административную и уголовную ответственность всех причастных к несанкционированному завладению активами и недвижимостью.

Законопроект №5067 предусматривает административную ответственность - 8500 грн. вместо сегодняшних 340 грн., а также уголовную - до восьми лет лишения свободы и специальную конфискацию всего имущества.

Предположительно, с принятием данного закона регистраторы станут внимательнее.

Схема №4. Похищение электронного ключа регистратора.

Рейдеры "взламывают" компьютер регистратора или нотариуса и отдаленно "считывают" ключ, под которым последний заходит в реестры для проведения регистрационных действий. Следующий шаг - под этим "ключом" преступники начинают делать незаконные сделки с имуществом, "перекидывая" его на разных лиц.

Часто такую схему сочетают схеме №3, когда регистратор или нотариус "забывает" поставить соответствующее программное обеспечение или просто намеренно оставляет usb-накопитель с ключом в компьютере, а затем "случайно" форматирует жесткий диск.

Решение. Законодательно обязать регистраторов и нотариусов использовать защищенный носитель личных ключей - надежное средство электронной цифровой подписи. Он предназначен для хранения личного ключа и имеет встроенные аппаратно-программные средства, которые защищают записанные на него данные.

Схема №5. Незаконные передачи объекта недвижимости в уставный капитал предприятия.

Сегодня у вас есть квартира, а завтра она - в уставном капитале ООО "Рейдери энд компани", а вы - среди его совладельцев. Вы заниматься этим бизнесом не хотите. Более того - ничего не знаете о существовании такого предприятия. Далее вашу квартиру юридическое лицо продает или под ее залог берет кредит.

Решение. Нотариальное удостоверение подписей на протоколе и уставе. Схема автоматически станет невозможной.

Схема №6. Открытие параллельного раздела в реестре недвижимости.

Вы обладаете имущественным комплексом, а завтра нотариус в реестре открывает параллельный раздел на этот объект и регистрирует его на другого собственника.

Решение. Усложнить процедуру открытия нового раздела в реестре недвижимости и сделать невозможным существование двух разделов в реестре. Усилить уголовную и административную ответственность. Все изменения предусматривает законопроект №5067.

Схема №7. Переход на модельный устав предприятия.

Вы - совладелец предприятия. В уставе указаны положения о переходе долей предприятия к другим собственникам и прописаны все принципиальные нюансы.

Однако вдруг этот устав больше недействителен, потому что на собрании было решено перейти на модельный устав. Нюанс - вы об этом не знали. Подпись на протоколе будет сфальсифицирована, ведь по сегодняшнему законодательству нотариальное удостоверение подписи на таких документах - момент не принципиальный.

Решение. На законодательном уровне нотариально заверять подписи на протоколе и уставе.

Источник: http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2016/09/22/606277/